Anti-Money Laundering Officer (m/f/d)
Frankfurt am Main
Vollzeit
90.000 € - 120.000 € / Jahr (laut Jobangabe)
Was ehemalige und aktuelle Mitarbeiter:innen über diesen Arbeitgeber sagen
Geschätztes Gehalt
Das könntest du laut kununu User:innen als Anti Money Laundering Officer in Deutschland verdienen
Ø 55.900 €
Bruttodurchschnittsgehalt Vollzeit
38.200 €89.700 €
Mehr Einblicke
Was die Firma über den Job sagt
Intro
vielseitige Aufgabenbereiche in einem angenehmen Arbeitsklima|interessante TätigkeitenFirmenprofil
Unser Kunde ist eine renommierte internationale Bank mit einer Niederlassung im Herzen Frankfurts, die seit Juni 1999 erfolgreich am deutschen Markt operiert. Die Frankfurt Branch verfügt über eine Universalbanklizenz in Deutschland und spielt eine zentrale Rolle als Korrespondenzbank für erstklassiges Euro-Clearing. Sie ist zudem Mitglied des TARGET2- und SEPA-Clearing-Systems, was sie zu einem entscheidenden Akteur in der Abwicklung von internationalen Transaktionen macht. Die Bank bietet umfassende Dienstleistungen für Unternehmenskunden in ganz Europa und fungiert als wichtige Drehscheibe für den Euro-Zahlungsverkehr im globalen Finanznetzwerk.
Aufgabengebiet
Regulatory Compliance:
- Umsetzung und Überwachung der Vorschriften nach GwG, KWG, ZAG und weiteren relevanten Verwaltungsrichtlinien
- Entwicklung und kontinuierliche Anpassung interner Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Erstellung und Pflege einer bankinternen Risikoanalyse
Überwachung und Kontrolle:
- Überprüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit der etablierten internen Kontrollen und Sicherheitssysteme
- Durchführung aktiver Untersuchungen und Überwachung verdächtiger Transaktionen
- Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien durch regelmäßige Kontrollen
Berichterstattung:
- Direkte Berichterstattung an die Geschäftsleitung
- Regelmäßige Berichte zu besonderen Ereignissen und zur Risikosituation der Bank
- Erstellung von Berichten zu den Aktivitäten des Geldwäschebeauftragten und ergriffenen Maßnahmen
Kommunikation und Zusammenarbeit:
- Zusammenarbeit mit der BaFin, Strafverfolgungsbehörden und der FIU
- Bearbeitung und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen
- Sicherstellung klarer Meldewege und Ansprechpartner für externe Anfragen
Interne Schulungen:
- Durchführung von Schulungen und Information der Mitarbeiter zu aktuellen Methoden der Geldwäsche- und Terrorismusprävention
- Überwachung der Zuverlässigkeitsüberprüfung von Mitarbeitern in Bezug auf die AML-Vorschriften
Anforderungsprofil
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankwesen
- Fundierte Kenntnisse der einschlägigen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
- Hervorragende analytische Fähigkeiten und ausgeprägte Detailgenauigkeit
- Überzeugende Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften und/oder Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
Vergütungspaket
- Wettbewerbsfähige Vergütung - Attraktive Gehaltsstrukturen und Bonusprogramme.
- Betriebliche Altersvorsorge - Unterstützung bei der Altersvorsorge durch Pensionspläne.
- Krankenversicherung - Umfassender Gesundheitsschutz für Mitarbeiter und häufig auch für deren Familien.
- Work-Life-Balance - Flexible Arbeitszeiten und Urlaubstage.
- Berufliche Weiterentwicklung - Schulungen, Trainings und internationale Karrierechancen.
- Mitarbeiterrabatte - Vergünstigungen bei Bankprodukten oder externen Partnern.
- Gesundheitsprogramme - Gesundheitsvorsorge, Wellness-Programme und sportliche Aktivitäten.
- Internationale Karrieremöglichkeiten - Chancen für Einsätze oder Projekte im Ausland innerhalb des globalen Netzwerks.