Senior Geldwäsche- and Betrugsprävention (m/w/d)
Frankfurt am Main
Vollzeit
Was ehemalige und aktuelle Mitarbeiter:innen über diesen Arbeitgeber sagen
Geschätztes Gehalt
Das könntest du laut kununu User:innen als Anti Money Laundering Officer in Deutschland verdienen
Ø 57.100 €
Bruttodurchschnittsgehalt Vollzeit
40.400 €90.000 €
Mehr Einblicke
Was die Firma über den Job sagt
Intro
vielseitige Aufgabenbereiche in einem angenehmen ArbeitsklimaGestaltungsfreiheit und Innovationskraft
Firmenprofil
Ein führender Online-Broker innerhalb einer genossenschaftlich organisierten Finanzgruppe bietet innovative Lösungen im Wertpapiergeschäft. Als Tochtergesellschaft eines namhaften Finanzinstituts arbeitet das Unternehmen eng mit regionalen Banken zusammen, um Kunden sowohl digitale als auch persönliche Depot- und Handelsmöglichkeiten zu attraktiven Konditionen bereitzustellen.
Aufgabengebiet
- Eigenständige Analyse und Bewertung von Risiken im Bereich der Zentralen Stelle
- Entwicklung und Durchführung von IT-basierten Transaktionsanalysen zur Identifikation verdächtiger Aktivitäten im Bereich Geldwäsche und Betrug
- Planung, Erstellung und Umsetzung von Prüfungsplänen sowie Durchführung gezielter Kontrollmaßnahmen
- Erstellung adressatengerechter Berichte, einschließlich des Jahresberichts für die Geschäftsleitung
- Entwicklung, Organisation und Durchführung von Schulungsmaßnahmen für Mitarbeitende zur Zentralen Stelle
- Fortlaufende Weiterentwicklung und inhaltliche Verantwortung der internen Regelwerke und Prozesse der Zentralen Stelle
- Sicherstellung der Einhaltung gruppenweiter Compliance-Standards und Erstellung regelmäßiger Berichte auf Konzernebene
- Direkte Kommunikation mit der Geschäftsleitung, internen und externen Prüfstellen sowie der Konzernzentrale
Anforderungsprofil
- Abgeschlossenes Studium in Rechts-, Wirtschafts- oder Betriebswissenschaften mit Fokus auf Wirtschafts- oder Bankrecht
- Mehrjährige praktische Erfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention oder in der Prüfung von Compliance-Themen
- Idealerweise zusätzliche Kenntnisse in weiteren Compliance-Bereichen
- Fundierte Kenntnisse in Geno-SONAR sowie MS Office (insbesondere Word, PowerPoint, Excel)
- Starke analytische Fähigkeiten, Eigeninitiative und ausgeprägte Teamfähigkeit
- Hohe Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und eine strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise
Vergütungspaket
- Vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit im Herzen von Frankfurt, eingebettet in ein dynamisches Team mit Fokus auf das Wertpapiergeschäft.
- Möglichkeit, aktiv an der Entwicklung eines innovativen Geschäftsmodells mitzuwirken und persönliche Entwicklung durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen zu fördern.
- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege bieten Raum für Eigeninitiative und Mitgestaltung.
- Menschlichkeit und gegenseitige Wertschätzung sind gelebte Werte im Arbeitsalltag.
Attraktives Gehaltspaket mit zahlreichen Zusatzleistungen:
- Mobiles Arbeiten inklusive Bereitstellung der notwendigen Hardware.
- Zugang zu Corporate Benefits.
- Vorteile der genossenschaftlichen Finanzgruppe.
- Bezuschusste Mitarbeiterkantine
- Firmenevents sowie kostenlose Getränke wie Kaffee und Wasser.
- Günstiges „9€-Job-Ticket".
- Nutzung des JobRad-Angebots für nachhaltige Mobilität.