Volljurist*innen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention

Als Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht (BaFin) setzen wir uns jeden Tag für ein funktions­fähiges, stabiles und integres Finanz­system ein – und damit auch für einen wettbewerbs­fähigen Finanz­platz Deutschland. Als Aufsichts­behörde für Banken, Versicherungen, Finanz­dienstleister und Wertpapier­institute agieren wir am Puls der Finanzwirtschaft und schützen Verbraucherinnen und Verbraucher. Als Teil des Einheit­lichen Aufsichts­mecha­nismus und Abwicklungs­mecha­nismus für die Banken der Eurozone sind wir in Europa und weltweit vernetzt und gestalten europäische und inter­nationale Finanzmarkt­standards mit.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Volljurist*innen (w/m/d)  für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention

für eine unbefristete Tätig­keit in Vollzeit oder Teilzeit als Referent*in an unserem Dienst­sitz in Frankfurt am Main.

Das Ziel der BaFin ist es, den Miss­brauch des Finanz­systems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismus­finanzierung zu verhindern. Werden Sie Teil unseres Teams aus Spezialist­*innen im Bereich Geldwäsche­prävention und unterstützen Sie uns mit Ihrer Expertise bei der Über­wachung der Ein­haltung der geldwäsche­rechtlichen Vor­gaben durch alle verpflichteten Unter­nehmen im Finanz­sektor, u. a. mittels eigener Prüfungen bei den Ihnen zugeordneten Unter­nehmen.

Sie haben Interesse an einer äußerst spannenden Tätig­keit an einer Schnitt­stelle zwischen Recht, Wirtschaft und Politik, in der Sie Ihr gutes analy­tisches Denken, Ihre Fach­kenntnisse als Volljurist*in und auch Ihre organisa­torischen Fähig­keiten unter Beweis stellen können? Dann kommen Sie ins #teambafin!

• Sie überwachen die Einhaltung von geldwäsche­rechtlichen Vor­schriften bei Kredit­instituten, insbesondere indem Sie potenzielle Mängel identifizieren und auf deren Beseitigung hinwirken oder Verstöße sank­tio­­nieren
• Sie erstellen instituts­spezifische Risiko­profile auf Basis Ihrer fachlichen Bewertungen des inhärenten Geldwäsche- / Terrorismus­finanzierungs-Risikos und der Güte der insofern getroffenen Präventions­maßnahmen
• Sie führen selbstständig Prüfungen bei den Ihnen zugeordneten Verpflichteten
• Sie führen Gespräche mit den beaufsichtigten Instituten und Unter­nehmen und erörtern dabei u. a. die Aus­richtung der Geldwäsche­prävention
• Sie übernehmen spezielle Auswertungs­aufgaben von ad-hoc-Themen (z. B. Whistle­blowing-Themen)
• Sie bearbeiten Rechtsfragen zum Geldwäsche­gesetz (GwG)

• Sie haben als Volljurist*in mindestens ein „befriedigend“ in beiden (Staats-)Prüfungen erreicht und verfügen idealer­weise über mehr­jährige relevante Berufs­erfahrung
  ODER 
  Sie haben als Volljurist*in in einer (Staats-)Prüfung mindestens ein „befriedigend“ erreicht (bei der sog. „ersten Prüfung“ zählt das Ergebnis der staatlichen Pflicht­fachprüfung) und verfügen zwingend über mindestens fünf Jahre einschlägige Berufs­erfahrung
• Sie besitzen ein Gespür für wirtschaftliche / rechtliche Zusammen­hänge und die Fähig­keit, komplexe Sach­verhalte zu erfassen
• Sie arbeiten gern im Team zusammen, können aber auch eigen­verantwortlich Ihre Aufgaben vorantreiben, sind belast­bar und sind auch in kritischen Situationen in der Lage, die erforder­lichen Maß­nahmen zu ergreifen
• Sie überzeugen Kolleg*innen und Externe aufgrund Ihres wert­­schätzenden Umgangs sowie Ihrer klar auf die Sache ausgerichteten Vorgehens­­weise
• Sie besitzen die digitalen Kompetenzen, um in einem durch Digitalisierung geprägten Umfeld neue Entwicklungen zu verstehen und einzu­ordnen
• Sie sind offen für die Arbeit in Projekten bzw. projektären Strukturen und besitzen idealer­weise Erfahrungen in Workshop- und Moderations­techniken, agiler Arbeits­weise oder sogar im Projekt­management
• Sie haben sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache

Von Vorteil sind:

• Berufserfahrung im Finanz­dienst­leistungs­bereich oder in der öffentlichen Verwaltung, idealerweise im Bereich der Prävention und / oder Bekämpfung von Geld­wäsche und Terrorismus­finanzierung
• Prüfungserfahrung im Finanz­dienstleistungs­bereich

Wir setzen voraus, dass Sie bereit sind, Dienst­reisen zu unter­nehmen. Dienst­reisen können auch mehrere Tage dauern, sind aber in der Regel planbar.

• Einbindung in ein Team von Spezialist*innen, für die der Informations- und Wissens­austausch selbst­verständlich ist
• Umfassende Einarbeitung in Abhängig­keit von Ihrer persönlichen Erfahrung und individuelle Qualifizierungs­möglichkeiten (z. B. Englisch­kurse, Fach­seminare)
• Die Möglichkeit, innerhalb Ihres Aufgaben­bereichs eigen­verantwortlich zu agieren
• Flexible Arbeits­zei­tgestaltung (Gleitzeit mit Freizeit­ausgleich, Möglich­keit zur Teil­zeit)
• Mobiles Arbeiten mit grds. 40 % Mindest-Präsenz im Büro
• Umfangreiche Sozial­leistungen und Benefits (u. a. vergünstigtes Job­ticket, Kantinen-Nutzung, kostenlose Park­plätze, eigene Kinder­tages­stätte, betriebliche Alters­versorgung für Angestellte über die VBL)
• Eine Einstellung im öffentlichen Dienst nach Entgeltgruppe 13 TVöD – zuzüglich einer Stellen­zulage und Weihnachts­geld
• Die grundsätzliche Möglichkeit einer Verbeamtung; es können sich auch Beamt*innen des höheren Dienstes bis Besoldungs­gruppe A 14 BBesO bewerben
• Die Möglichkeit einer vorüber­gehenden Verwendung außerhalb der BaFin auf nationaler und europäischer Ebene, z. B. beim BMF, der EZB oder den Europäischen Aufsichtsbehörden