Verbindungsperson (m/w/d) Geldwäscheprävention

Verbindungsperson (m/w/d) Geldwäscheprävention in einer Regionalbank im Wandel

Unser Mandant ist eine bedeutende Regionalbank mit mehr als 20 Filialen und einer Bilanzsumme von rund 2 Mrd. EUR, mit Sitz im Herzen des linken Niederrheins. Aktuell befindet sich das Institut in einer Phase der Neuausrichtung, in der zentrale Prozesse überprüft und weiterentwickelt werden. In diesem dynamischen Umfeld bietet sich Ihnen die Möglichkeit, aktiv an der Optimierung und Implementierung tragfähiger Strukturen im Bereich der Geldwäscheprävention mitzuwirken. Sie erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe mit hoher Relevanz für die Zukunftsfähigkeit der Bank.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine fachlich und persönlich überzeugende Persönlichkeit für die Position:

Verbindungsperson (m/w/d) Geldwäscheprävention

• Sie fungieren als zentrale Verbindungsperson zwischen dem Datenschutzbeauftragten, dem Geldwäschebeauftragten und den Fachabteilungen der Bank, kommunizieren alle relevanten Informationen und dokumentieren den Informationsaustausch.

• Sie führen in enger Zusammenarbeit mit den Beauftragten regelmäßige Kontrollmaßnahmen durch und stellen so die Einhaltung aller internen Vorgaben und behördlichen Vorschriften sicher.

• Sie sind dafür verantwortlich, behördliche Vorgaben (z. B. von BaFin, EZB, LDI, Bundes- und Landesbehörden, Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) auf Veranlassung des Datenschutz- und Geldwäschebeauftragten umzusetzen und gewährleisten dabei eine jederzeitige Prüfungsbereitschaft.

• Sie bearbeiten Verdachtsanzeigen in Kooperation mit dem Geldwäschebeauftragten und sind zudem für die Weiterleitung, Überwachung sowie Rücklaufkontrolle von Anforderungen und Auskunftsersuchen verantwortlich.

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Bankausbildung sowie ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation.

• Sie bringen mehrjährige, praxisbezogene Erfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention mit, idealerweise auch in der Funktion des Geldwäschebeauftragten, und besitzen fundierte Kenntnisse der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben in der Finanzindustrie sowie im Datenschutz.

• Sie arbeiten gerne selbstständig, strukturiert und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Kommunikationsstärke aus

• Sie verfügen über profunde Kenntnisse der gängigen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben in der Finanzindustrie

• Der souveräne Umgang mit M365 und MS Office gehört zu Ihren Stärken

• Ein wettbewerbsfähiges Gehaltspaket inklusive branchenüblicher Sozialleistungen

• 30 Urlaubsstage

• Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten